В нашей базе 296440 вакансий и 3033 резюме

Главный специалист Отдел мониторинга операций (финансовый мониторинг) - вакансия 17047333

Обновление вакансии
08.11.2021 в 11:50

Группа СМП Банк

Профессия: Банки и инвестиции

Регион: Башкортостан

Город, район: Уфа


Текст вакансии:

Обязанности: - обеспечение последующего мониторинга и выявление операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма; - проведение анализа операций клиентов на их соответствие масштабам декларируемой ими экономической деятельности и обычной деловой практики соответствующего субрынка, установление экономического смысла проводимых операций путем получения от подразделений филиала документов и сведений по проводимым операциям; - принятие предварительного решения об отнесении операции клиента к операции, в отношении которой возникают подозрения, что она осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма; - подготовка мотивированных суждений по операциям и деятельности клиентов, в отношении которых возникают подозрения в легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма; - участие в подготовке, формировании ежеквартальных и ежегодных отчетов о результатах осуществления мер по ПОД/ФТ/ФРОМУ Требования: Высшее профессиональное (техническое, инженерно-экономическое, финансово-экономическое, экономическое, юридическое и др.) образование и стаж работы не менее шести месяцев в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, при отсутствии высшего образования – опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – ПОД/ФТ/ФРОМУ) не менее одного года или опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее одного года Знание 115 ФЗ РФ Ответственность, внимательность, готовность работать с большим объёмом информации. Условия: Трудоустройство по ТК РФ с 1-го рабочего дня. Соц. пакет (Бесплатное предоставление добровольного медицинского страхования, включает стоматологию) Корпоративное обучение Своевременная оплата труда 2 раза в месяц Льготное кредитование Комфортный офис Профессиональное развитие, финансовый и карьерный рост

Требования к кандидату:

Пол: Не имеет значения

Образование: Не имеет значения

Контактные данные:

Для просмотра контактной информации требуется авторизация!

Пожалуйста, войдите под своим логином и паролем или зарегистрируйтесь на нашем сайте.






Interkass